ব্যাঙ্ক অফ মস্কোর প্রাক্তন প্রধান আন্দ্রেই বোরোডিন এবং তার প্রাক্তন ডেপুটি দিমিত্রি আকুলিনিনকে মূলধনের বাজেটের সাথে প্রতারণামূলক লেনদেনের জন্য 12, 76 বিলিয়ন রুবেলের পরিমাণ, পাশাপাশি funds বিলিয়ন রুবেলের পরিমাণে ব্যাংক তহবিলের আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে ।
মস্কোর নতুন সরকার এই প্রতিষ্ঠানের রাজধানীতে পৌরসভা ভাগ (৪,, ৪৮%) রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ভিটিবির কাছে বিক্রি করার পরপরই ব্যাঙ্ক অফ মস্কোর নেতাদের জন্য সমস্যাগুলি শুরু হয়েছিল। কিছু সময় পরে, তিনি মস্কোর ব্যাংকের পোর্টফোলিওতে সন্দেহজনক loansণের একটি বড় অংশের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।
২০১০ সালের শেষে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। একটি সন্দেহজনক আর্থিক প্রবাহও ততক্ষণে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। ২০০৯ সালে আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি এর মূলধন বাড়ানোর জন্য রাজধানীর বাজেট থেকে 15 বিলিয়ন রুবেল পেয়েছিল। তারপরে মস্কো ব্যাংক "প্রিমিয়ার এস্টেট" সংস্থাকে 13 বিলিয়ন জারি করেছে, অনুমোদিত মূলধন যার theণ গ্রহণের দিন ছিল ন্যূনতম অনুমোদিত 10 হাজার রুবেল। তিনি, পরিবর্তে, মস্কোর পশ্চিম অংশে জমি ক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত loanণ ব্যয় করেছিলেন মন্টোর প্রাক্তন মেয়র, এলেনা বাতুরিিনার স্ত্রীর মালিকানাধীন ইনটেকো কোম্পানির কাছ থেকে Moscow একই সময়ে, বিশেষজ্ঞদের মতে, 58 হেক্টর জমি কেনার জন্য লেনদেনের পরিমাণ আসল বাজারের দামের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ছিল।
দীর্ঘদিন ধরে তদন্তকারীরা অস্ট্রিয়ায় বসবাসরত এবং ব্যবসা করে থাকা এলেনা বাতুরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তিনি আর ফিরে আসবেন না এই ভয়ে তিনি আসতে অস্বীকার করেছেন। নিয়মিত সমন তদন্তের মাধ্যমে অনাক্রম্যতার গ্যারান্টি দেওয়ার পরে কেবল ২০১২ সালের জুনে তিনি মস্কো সফর করেছিলেন। চার ঘন্টা ধরে, তদন্তকারীদের কাছে এলেনা বাতুরিনা সাক্ষ্য দিয়েছেন, তার পরে এই মামলায় সাক্ষী হিসাবে তার অবস্থান পরিবর্তন হয়নি।
বোরোডিন এবং আকুলিনিন হিসাবে, পরে তদন্তে চুরির দ্বিতীয় স্কিম প্রকাশ পেয়েছে। ২০০৮-২০১০ সালে এই শীর্ষ পরিচালনাকারীরা সাইপ্রাসে প্রায় 8.৮ বিলিয়ন রুবেল নিবন্ধিত তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ কোম্পানির অ্যাকাউন্টে ব্যাঙ্ক অফ মস্কোর সংবাদদাতা অ্যাকাউন্ট থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেছিলেন। সন্দেহ হয় ইংল্যান্ডের। বাড়িতে, যেখানে তাদের অনুপস্থিতিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক ওয়ান্টেড তালিকাতে রাখা হয়েছিল, তাদের দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে।
